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澳门威尼斯人网上娱乐:位市民身陷“洗黑钱”有人因此被骗近5万

2017-11-21 00:06 来源: 未知

  “您好,这里是XX市公安局,你的涉嫌洗钱,希望你能配合我们调查……”“你好,你的信用卡已经透支需要负刑事责任……”近日,林州市多名群众接到这样的“警方”电话,在按照对方的要求进行转账、汇款等操作后,才发现上当受骗。

  10月14日,林州市公安局刑侦大队接到临淇镇霍某某报警:当天下午14时许,一名自称移动公司工作人员打电话称霍某某手机号涉嫌将会被停机,后帮霍某某转至“北京市公安局”报警,一名自称为北京市公安局民警的男子称霍某某的身份被冒用,并要求其加为QQ好友发送个人信息,并需要将钱汇入指定帐号,17时许,霍某某在临淇镇农业银行ATM机上将4400元现金存入对方帐号。晚上,霍某某意识到被骗后报警。

  10月11日,林州市横水镇的栗某接到一个陌生号码,一男子自称是武汉市公安局程警官,说栗某信用卡逾期1.5万元,需冻结账户,后对方又称栗某的还参与贩毒洗钱,一个自称反贪局宋局长的人让栗某告知其所有卡里钱的情况,他们需要调查处理。栗某将卡号、网银登录密码告诉了对方,并把收到验证码也告知了对方;接着栗某收到转账短信,自己卡上18100元钱被转走。栗某意识到自己被骗后马上报警。

  11月8日上午,林州市的杨某接到一个陌生电话,对方自称是安阳市公安局,说杨某在上海牵涉一起洗钱案,为了证明自己的清白,杨某就按照对方的电话指示用手机一步一步的操作,将47780元钱转到一个中信中。杨某意识到被骗后报警……

  一些犯罪分子使用网络群呼电话,冒充公检法机关、邮局、电信局等单位工作人员随意拨打手机、固定电话,以受害人邮寄包裹涉毒,有线电视、电话欠费,涉嫌洗黑钱,被他人盗用身份涉嫌犯罪等理由,并以没收受害人银行存款进行威胁恫吓,骗取受害人汇转资金到指定帐户,从而骗取钱财。

  1、公检法机关作为执法部门是绝对不会使用电话方式询问群众家中银行账户及密码等隐私情况,如果必须查询的,必须出具工作证件及法律文书,到相关金融机构查询。

  2、任何陌生人通过电话、短信,要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的,或者声称为您提供安全账户,要为您的存款进行保护的,请一概不要相信,防止受骗。

  3、犯罪嫌疑人利用特殊计算机软件,能模拟电话号码,在事主电话上能显示事主家人手机以及政府有关职能部门的电话号码,使事主信以为真。因此,遇到陌生来电,涉及钱款转账时,一定要冷静,坚持“不听、不信、不转账”的原则,绝对不能将自己的账号、验证码等信息透露出去。